新華社電(記者 朱國亮)江蘇省公安廳19日披露,江蘇淮安警方破獲一起特大網絡傳銷案,涉案金額高達15億元,並帶破一涉案金額達7000萬元的賭博案。本案中,警方在境內外共抓獲犯罪嫌疑人204人。目前融資,第四批涉案人員正在接受審理。
  據裝潢警方調查表明,2012年4月,一位名叫吳東輝(化名)、曾多次參加傳銷組織的人,帶領其16人團隊創辦了“香港寶馬公司”,他們租用境外服務器,在不同區域,以虛擬身份開展活動。
  警方介紹,這一團夥2012年4月份在網上推出“靜態投資”業務,每日回報為投資款的2%。6月份又推出新業務——“動態投資”,並要求新會員必須參加“動態投資”後才可參加“靜態投資”。所謂的“動態投資”就是要求會員必鬚髮展一定數量的下線。“香港寶馬公司”在網上宣稱,公司主要經營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅游娛樂、對外貿易等多項業務,利潤豐厚,尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸褐藻醣膠業務,每天能拿到5%的利息。然而警方查實,“香港寶馬公司”並無實際經營活動,專門靠收入會費斂財,會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金,其實均由其他會員自己投入,根本沒有網站以外的資金流入。
  在掌握犯罪證據之後,淮安警方組織180名警力,分成27個行動組奔赴全國23個省區市進行抓捕,抓獲這一傳銷組織大量骨幹人員。江蘇省公安廳介紹,在這一特大網絡傳銷案中,傳銷關鍵字層級多達36層,發展人頭4萬多人,涉案資金高達15億元。目前,法院已分批判處該案33名涉案人員1年半至6個月不等的有期徒刑。  (原標題:江蘇淮安警方破獲一特大網絡傳銷案)
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